Már kétmillió forintos pénzmozgás alatt is vizsgálhatják a bankok a pénz eredetét december közepétől. Az Európai Unió előírása szerint ugyanis akkortól a pénzintézeteknek nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyletek kiszűrésében. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete csak ősszel kerül a parlament elé, a pénzintézeteknek így kevés idejük marad az átállásra. A bankok nemcsak a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál érdeklődhetnek a pénz eredetéről, az is gyanút kelthet, ha az ügyfelek gyakran fizetnek be kisebb összegeket. A pénzintézetek a személyes adatok és a jövedelmek alapján sorolhatják a számlatulajdonosokat különböző kockázati csoportokba, ezzel is megkönnyítve az ellenőrzést. A fokozott kontroll azonban várhatóan többletterhet ró a hazai bankokra.