A nyomozás eddigi adatai szerint egy Borsod megyében lévő vegyipari óriás két korábbi logisztikai vezetője 2007 és 2009 között a gazdasági társaság által foglalkoztatott fuvarozóknak úgy adtak munkát, hogy azért a fuvarozó társaságok vezetőitől fiktív számlák kiállítása mellett készpénz ellenszolgáltatást kértek. Munkáltatójukat ezáltal több tíz millió forinttal károsították meg. A hűtlen kezelésből és vesztegetésből nyert pénz egy részét – a rendelkezésre álló adatok alapján – külföldi bankszámlákra utalták, ami pénzmosás.
A Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnokságának bűnügyi szolgálata a Központi Bűnüldözési Parancsnoksággal együttműködve összehangolt akció keretében hétfőn 10 helyszínen, 75 vámos részvételével végzett házkutatásokat Borsod és Pest megyében. Ezek eredményeként 3 férfit hallgatott ki gyanúsítottként a Vám- és Pénzügyőrség. Két férfit őrizetbe vettek hűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt. A házkutatások során az egyik őrizetbe vett férfi tulajdonában lévő házi széfből több mint 60 millió forint külföldi fizetőeszköz került elő, amelyről feltételezhető, hogy a fenti bűncselekményekből származik. A két őrizetbe vett férfi előzetes letartóztatását kezdeményezték.
Ritó Zsolt bűnügyi regionális helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a gyanúsítottak száma még nőhet a eljárás során, mivel olyan mennyiségű iratanyagot foglaltak le, hogy annak az áttekintése több hetet igényel és szeretnének minden fuvarozó társaságot meghallgatni az ügyben, akik kapcsolatban állnak a vegyipari céggel. A hűtlen kezelésnek és a vesztegetésnek 5 év a büntetési tételének felső határa, a pénzmosásnak pedig 5-10 év. A vizsgálat jelen állása szerint ilyen mértékű büntetés fenyegeti a gyanúsítottakat.
A sajtótájékoztatón a Vám- és Pénzügyőrség egy rövid évértékelést is adott. Szabó Zsolt Regionális Parancsnok elmondta, hogy 2009-ben ezer ügyet derítettek fel 3 milliárd forint elkövetési értékben. Ebből 2,5 milliárd forint adócsalás. 67 millió forintot foglaltak le, illetve többek között 2 millió szál csempész cigarettát.
A sajtótájékoztató után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra ment át munkatársunk, ahol épp a két gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését rendelték el és vezették el őket.
Sólyom Sándor
A Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnokságának bűnügyi szolgálata a Központi Bűnüldözési Parancsnoksággal együttműködve összehangolt akció keretében hétfőn 10 helyszínen, 75 vámos részvételével végzett házkutatásokat Borsod és Pest megyében. Ezek eredményeként 3 férfit hallgatott ki gyanúsítottként a Vám- és Pénzügyőrség. Két férfit őrizetbe vettek hűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt. A házkutatások során az egyik őrizetbe vett férfi tulajdonában lévő házi széfből több mint 60 millió forint külföldi fizetőeszköz került elő, amelyről feltételezhető, hogy a fenti bűncselekményekből származik. A két őrizetbe vett férfi előzetes letartóztatását kezdeményezték.
Ritó Zsolt bűnügyi regionális helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a gyanúsítottak száma még nőhet a eljárás során, mivel olyan mennyiségű iratanyagot foglaltak le, hogy annak az áttekintése több hetet igényel és szeretnének minden fuvarozó társaságot meghallgatni az ügyben, akik kapcsolatban állnak a vegyipari céggel. A hűtlen kezelésnek és a vesztegetésnek 5 év a büntetési tételének felső határa, a pénzmosásnak pedig 5-10 év. A vizsgálat jelen állása szerint ilyen mértékű büntetés fenyegeti a gyanúsítottakat.
A sajtótájékoztatón a Vám- és Pénzügyőrség egy rövid évértékelést is adott. Szabó Zsolt Regionális Parancsnok elmondta, hogy 2009-ben ezer ügyet derítettek fel 3 milliárd forint elkövetési értékben. Ebből 2,5 milliárd forint adócsalás. 67 millió forintot foglaltak le, illetve többek között 2 millió szál csempész cigarettát.
A sajtótájékoztató után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra ment át munkatársunk, ahol épp a két gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését rendelték el és vezették el őket.
Sólyom Sándor
A Miskolc Televízió tudósítása a bűncselekményről megtekinthető itt:
Ez a videó nem áll rendelkezésre.