A Vám- és Pénzügyőrség Közép-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának nyomozói a minap országokon átívelő különösen nagy értékre elkövetett adócsalást derítettek fel – olvasható a VPOP közleményében.
Vám- és Pénzügyőrség Közép- Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának adatai alapján 2007. évtől napjainkig mintegy 5 milliárd forint értékű, különféle ruházati terméket importáltak Törökországból az Európai Unió területére. A külföldről érkező vámáru vámkezelése, szabadforgalomba bocsátása az általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztése mellett Ausztriában és Szlovákiában történt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok nevére. Annak érdekében, hogy a magyarországi cégek az adófizetési kötelezettségük alól mentesüljenek, az osztrák vámhatósághoz fiktív fuvarokmányokon azt igazolták vissza, hogy az áruk Lengyelországban bejegyzett cégek részére kerültek kiszállításra. A jelenlegi adatok alapján azonban a kamionok nem érkeztek meg a címzett lengyel cégekhez, hanem azok többnyire a Magyar Köztársaság területére kerültek.
Az árukat egy körülbelül 9 cégből álló, jól szervezett kereskedelmi hálózat értékesítette tovább, oly módon, hogy nem csak az importáfát nem fizették meg, de még a cégek árbevétele után sem fizették meg az azt terhelő adót. Az importált termékek után az általános forgalmi adó mértéke az elsődleges adatok alapján 1 milliárd forint.
Az adatok alapján két budapesti székhelyű gazdasági társaság között közel 1,5 milliárd forint értékű számítástechnikai eszköz-értékesítés történt 2007-ben. Az árut értékesítő gazdasági társaság azonban az értékesített termékek után semmilyen bevallást nem tett, így a meg nem fizetett közterhek közül csak a meg nem fizetett áfa 300 millió forintot tesz ki. Az áruk értékét banki úton egyenlítették ki, az átutalt összegeket azonban – naponta 5-10 millió forint értékben - felvették az eladó cég bankszámlájáról. Az így felvett összegek az adó megfizetése nélkül kerültek az elkövetőkhöz. Az ügyben folyik az eljárás.
Vám- és Pénzügyőrség Közép- Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának adatai alapján 2007. évtől napjainkig mintegy 5 milliárd forint értékű, különféle ruházati terméket importáltak Törökországból az Európai Unió területére. A külföldről érkező vámáru vámkezelése, szabadforgalomba bocsátása az általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztése mellett Ausztriában és Szlovákiában történt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok nevére. Annak érdekében, hogy a magyarországi cégek az adófizetési kötelezettségük alól mentesüljenek, az osztrák vámhatósághoz fiktív fuvarokmányokon azt igazolták vissza, hogy az áruk Lengyelországban bejegyzett cégek részére kerültek kiszállításra. A jelenlegi adatok alapján azonban a kamionok nem érkeztek meg a címzett lengyel cégekhez, hanem azok többnyire a Magyar Köztársaság területére kerültek.
Az árukat egy körülbelül 9 cégből álló, jól szervezett kereskedelmi hálózat értékesítette tovább, oly módon, hogy nem csak az importáfát nem fizették meg, de még a cégek árbevétele után sem fizették meg az azt terhelő adót. Az importált termékek után az általános forgalmi adó mértéke az elsődleges adatok alapján 1 milliárd forint.
A nyomozás során az érintett magyarországi cégek székhelyén házkutatásokat tartottak, ahol a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai tárgyi bizonyítékként könyvelési iratokat és cégbélyegzőket foglaltak le. A cégek nevében eljáró személyek közül három személy gyanúsítottkénti kihallgatására került sor. A gyanúsítottak jelenleg szabadlábon védekeznek. Az eljárás adatai alapján várhatóan a gyanúsítotti kör bővülni fog.
Az adatok alapján két budapesti székhelyű gazdasági társaság között közel 1,5 milliárd forint értékű számítástechnikai eszköz-értékesítés történt 2007-ben. Az árut értékesítő gazdasági társaság azonban az értékesített termékek után semmilyen bevallást nem tett, így a meg nem fizetett közterhek közül csak a meg nem fizetett áfa 300 millió forintot tesz ki. Az áruk értékét banki úton egyenlítették ki, az átutalt összegeket azonban – naponta 5-10 millió forint értékben - felvették az eladó cég bankszámlájáról. Az így felvett összegek az adó megfizetése nélkül kerültek az elkövetőkhöz. Az ügyben folyik az eljárás.