Közel háromszázmillió forintos csalást és mintegy kétszázmilliós pénzmosást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Egy debreceni könyvelőiroda csalással vett fel hiteleket, amelyeket egy kiterjedt céghálózaton akart tisztára mosni.
A NAV sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint hamis iratokkal és banki igazolásokkal nagy összegű hiteleket vettek fel a könyvelő irodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek több pénzintézettől. A cégek egymás között mozgatták a pénzt, ezzel hitelképesnek feltüntetve magukat - közölte a NAV.
A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek, de később a cégeket eltüntették, illetve külföldi személyeknek adták el. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették. A NAV tájékoztatása szerint az elkövetők a banki ügyintézésre büntetlen előéletű, a hatóságok előtt ismeretlen személyeket alkalmaztak.
A NAV sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint hamis iratokkal és banki igazolásokkal nagy összegű hiteleket vettek fel a könyvelő irodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek több pénzintézettől. A cégek egymás között mozgatták a pénzt, ezzel hitelképesnek feltüntetve magukat - közölte a NAV.
A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek, de később a cégeket eltüntették, illetve külföldi személyeknek adták el. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették. A NAV tájékoztatása szerint az elkövetők a banki ügyintézésre büntetlen előéletű, a hatóságok előtt ismeretlen személyeket alkalmaztak.