A vád szerint az elsőrendű vádlott negyvenkilenc esetben közreműködött cégek értékesítésében, akár okiratszerkesztés, akár a társaság új tulajdonosainak, cégvezetőinek felkutatása útján. Ezáltal szerepe volt abban is, hogy a cégnyilvántartásban az ukrán személyeket mint a társaság tulajdonosait, ügyvezetőit jegyezzék be – annak ellenére, hogy ezen személyek valamiféle ellenszolgáltatás ellenében vállalták a cégátruházással kapcsolatos iratok aláírását, de ténylegesen sem mint tulajdonos, sem mint cégvezető nem töltöttek be funkciót.
A bíróság 2015. július 30-án előzetes letartóztatásba helyezte a terheltet, majd 2017. április 27-étől kezdődően lakhelyelhagyási tilalmát rendelte el azzal, hogy Nyíregyháza területét nem hagyhatja el, és hetente egyszer jelentkeznie kell a városi rendőrkapitányságon.
Figyelemmel a vádlott személyi körülményeire, továbbá arra, hogy a bizonyítási cselekmények nagy része már befejeződött, a bíróság akként ítélte meg, hogy nem indokolt a legsúlyosabb szabadságelvonó kényszerintézkedés alkalmazása, hanem elegendő a legenyhébb kényszerintézkedés, nevezetesen a lakhelyelhagyási tilalom elrendelése is.