Az elmúlt hetekben számos, eltérő profilú cég kapott levelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájától (NAV PEI) adatszolgáltatás céljából. A részletes, komplex kérdéssor több vállalkozás számára bizonytalanságot okozott, különösen a jogszabályi megfelelés és a belső szabályozási gyakorlat értelmezése terén.
A fórumon elhangzott: az adatszolgáltatás határideje 2026. február 28., és annak teljesítése minden érintett vállalkozás számára kötelező. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a NAV megkeresésének elsődleges célja a hazai pénzmosás-megelőzési gyakorlat felmérése, tehát nem automatikus szankcionálásról van szó.
A rendezvényen a 101 kérdést Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes LL.M., digitális adatvédelmi szakjogász, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési szakértő közreműködésével tekintették át. A résztvevők gyakorlati útmutatást és konkrét válaszokat kaptak a kitöltéssel, a belső szabályzatokkal és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.
A BOKIK célja, hogy a jogszabályi környezet változásai közepette is kézzelfogható, szakmailag megalapozott támogatást nyújtson a vármegye vállalkozásainak. A mostani, teltházas fórum is azt bizonyítja: nagy az igény a hiteles, gyakorlati segítségre a megfelelési kötelezettségek teljesítésében.
